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本字幕由酷狗AI语音识别技术生成
自从早年下岗后
湖北宜昌的郭先生就一直找各种挣钱门路
二零二一年的年初
朋友推荐在一款理财软件上购买基金
说是能稳赚不赔
郭先生就决定试试
他投子
不存在入赔
就
因百四天了
第司一天了就把本君
每天为律师美声款
司机到司一昌
就说离那个本金自动的返应时
前期投资不大收益也陆续到账
郭先生觉得遇到了一个好的赚钱路子
为了不错使两机他接着把二十多万元的积蓄全都投了进去
就在满心期待更大收益时
有一天郭先生发现
手机上的这款理财软件
突然打不开了
那网打不开门肯定是跑啊
我觉都
找个报案了
老广旺那儿
各位好欢迎收看今日说法
二十多万元的积蓄都投了进去可这款理财软件
却打不开了
郭先生顿时傻眼他立马意识到可能被骗了
赶紧去报案
郭先生使用的这款理财软件叫博瑞
对外宣称是由一家境外投资集团推出的金融理财平台
但警方认为
这类通过网络上推广的所谓投资理财活动
很可能涉嫌违法犯罪
就说
有很多有些投资人他们认为网上投资要人赚钱就可以
实际上对我们来说的话实际上得
很多都是属于
个
非法经营内的
诈骗类的
这种
这种
犯罪行为
这
很快警方查明
所谓的境外投资集团只是一个幌子
这款名为博瑞的理财软件
就是诈骗分子用于骗钱的工具
郭先生不过是众多被害人中的一个
上线运营仅仅两个月这款名为博瑞的理财软件
就吸引了全国五万多人使用
咱们国家现在对电信网络诈骗的这个防范这一块也是非常重视的
也就是说
他
能够
骗成功的几率在也在逐渐下降
那么他们犯罪嫌疑人犯罪分子现在采取的是一个
撒网的这么一种
方式
那么这款博瑞理财软件到底有什么魔力
能在短时间内赢得如此众多被害人信任
办案人员查实除了四处打广告
诈骗分子会鼓励前期投资者层层发展下线
导致被害人数量形成了传销式增长
这种那这上面有感情上的
也有那个投资经验上的
活泽龙
蝇头小利类的诱惑类的
所以让他们在很长一段时间内的话总是有一种
没有认为这是个骗局
认为是一就是这个
理财的投资理财这个行为
最初
被害人郭先生就是经朋友竭力拉拢
说在这款名为博瑞的理财软件上购买基金
投资周期短收益率高
还不存在风险
搞贝他倾诉的能
参与在里面的狗人吗说是比较稳妥的我们才搞了吗
有不说我们怎么弄
傻乎乎的是搞热色
为了彻底打消郭先生的疑虑
朋友当时还把他拉进了一个
理财微信群
群里的成员都在用这款博瑞理财软件
不少人还在群里晒每天的盈利截图
你觉得
于光呢他们在做工作运用户们在区一看他们为
效益或者怎么样
然后
自己才决定呢
即便这样郭先生还是很谨慎
千妻只投入了八百元
警方注意到
其他被害人大都也是同样的心理
随着前妻投资收益陆续倒账
众多被害人逐渐信以为真
纷纷开始加大投资力度
有的人掏出了多年积蓄
有的人甚至不惜借款投资
比如说他
损失
两百万
他其实
自己就
五万块钱
被高利贷
然后
借那个
亲戚朋友
找他们借钱
当众多被害人越先越深投入的资金额度也越来越大
诈骗分子随即关闭了所谓的博瑞理财软件
郭先生投入的二十多万元就这样打了税漂
王可能是
双清
而投了狗
或者金入多少人的时
人到中年的郭先生
上有老下有小
本想通过这次投资理财能多挣些钱补贴家用
没想到遭遇了这么大一个骗局
严重影响到自己的生活
算手会上学额陆送过的渠道中
就修贿都做不起
我说狗子呢
初步查明
在关闭博瑞理财软件前
众多被害人总计已投入资金
达
三亿元第一次诈骗得手后这伙诈骗分子没有善罢甘休
立马就又推出了一款新的名为德心的理财软件
试图片取第二批被害人资金
这引起宜昌警方高度重视
如果说你
发现这种已经
就是把构架整个
勾家搭建起来
然后
他的整个体系
链条
比较完善的这种
犯罪场伙
你不及时打掉他的话
他可以说他
不停地撒网
那么就肯定有
不断地由
老百姓
防范一是比较差的老百姓
不断地会
就是上钩
不断地会造成损失
在湖北省公安厅指挥下
宜昌市公安局抽调精干力量组成专案组
对这起特大金融理财骗局展开深入调查
调查显示
涉嫌操纵这场骗局的幕后主谋
是潜藏在境外某地的诈骗集团
疫情影响和跨境执法的制约
办案人员暂时无法出境打击
根据以往办案经验类似的金融理财骗局之所以能
屡屡得逞
除了境外诈骗集团主导操纵实事外
也离不开国内相关黑灰产业的配合
宜昌警方决定立足国内先全面铲除这个特大金融理财骗局在境内的
犯罪链条
核心第一诈骗团或尔斯在境外
宜昌警方争分夺秒
迅速查清了这场特大金融理财骗局在境内的犯罪链条
共计由九个作案环节
涉及十三个犯罪团伙
电讯网络诈骗的发展来说
每一个环节
对于
电讯诈骗都是非常就是对于嫌疑人来说都是非常
重要的
因为
他也要
他要降低他的这个犯罪成本也就是
降低被公安机关
发现被公安机关打击的这种
几率
和
在九个涉案环节中
为境外诈骗集团提供技术支持和财务支持的
是关键两环
而提供技术支持的涉案人员
又是警方此次打击的重中支重
我们为什么要以他为重点呢因为他开发这个东西它可能就不光
不光是提供
给某一个
诈骗偿伙
他有可能他
随时可以开发出
相类似的
提供给
很多个诈骗团伙
那么
他是一个很重要的源头
顺线追查发现为涉案理财软件提供技术支持的主要嫌疑人叫袁谋
袁某长期在重庆活动
我们这个案子里面我们通过侦查我们发现这个人
他
跟
很多的
技术人员
有联系
然后呢
他的履历吧
你之前也在技术公司
当过员工
正在这这案
都是这样
员
达百二十四
事不宜迟
宜昌警方立即派出一组警力奔赴重庆
实施抓捕
侦查发现
袁某已从原公司离职和几个同事
合伙创办了一家新公司
袁某创办的新公司就租住在这栋商业大厦内
组
王
王洪邮提装业网
这是当时的现场抓捕画面
在当地警察配合下
宜昌警方冲进这间办公室
将屋内所有人员暂时控制
咱在发现
公是离开关总
村里的时
全国的事务厂
这谢就是
收表可以分开过放卖电发花案个
杨
那个
湖威省宜昌市公安局的
然后
因为
根据我们城区的侦查咱们公司里面有部分人员
参与的一些违法犯罪的事情
然后我们就针对这个事情
对咱们公司进行调查
然后方斌
哪个方面我现在不能跟你讲待会我们把咱们公司所有人员
到我们当地的
当地的公安机关
我们进一个简单的询问
地就是重庆对重庆的
当然你们本地的个民警也都过来的
澳乱的话没有
主要犯罪嫌疑人袁某当天被抓获到案
相关涉案人员全部被带回湖北宜昌
员
我说
没有了这个技术在指称
那有可能这个诈相团伙他的这个诈骗行为他根本就实施不了对吧
这也是
这也可以说是
这个诈骗
整个全链条
它里面的一个七寸之一嘛
接下来宜昌警方把侦查重点
转向为境外诈骗集团提供财务支持的犯罪团伙
警查
这伙人员在福建省的龙岩式活动
一组侦查力量先期赶赴龙岩
展开调查
当我们
确定呢
就是说附近龙岩这一伙人
到底在干什么的时候呢
我们就
继续
展开了孙挖
在当地警方配合下
办案人员很快查时
境内提供财务支持的主要嫌疑人士陈某
他的妻子也参与作案
陈某夫妇与境外诈骗集团保持直接联系
财务吩咐他
完纳儿转账
给绥转多少
都有明确的要求吗
他在把这个要求传达给他的辖线
他手地下
他们两口子
手下面
有七个人
那我们就足一的
传单位他们七个人二如他们七个人按照
分工的话
去落实
根据境外诈骗集团指令
陈某夫妇其团伙成员的主要任务
就是转账之初各种费用
后期每天支出的资金流水
都在六十万元作用
一个人四个手机根本不停
插着链
基本上不停地操作的
住着了
人
外围侦查发现
嫌疑人陈某
平时就在龙岩本地活动
但他非常谨慎不管白天外出多远
晚上都一定会回到所住的村子
他城区也有房子
我也去了的
有可能他认为
村子里是最安全的
你看他家那个房子是比较有特点呢
前面是水田
一条路进去
最后十三
如果抓他
他一旦发现
从后门
右上伤了我的儿子还卷
纯子找一趟亲车在围
由于陈某夫妇和团伙成员大都沾亲带地
彼此住的地方也很近馁
抓捕前
宜昌警方进行了周密不署
主要嫌疑人陈某是重点抓捕对象
说我跟本跟顶欧的
不能保露我们
薛刀
以号人物到中
我们李的
在来炸开
二零二一年四月二十五日
龙岩的抓捕行动展开了
这是抓捕嫌疑人陈某时的情警
当身着便衣的警察赶到陈家门口时
突然被陈某的母亲叫汪干吗
干南
那个
在吗
你在
当时他的母亲
在大门口站案着
我们
由于
你们也看得到我们长得跟附建二人也不一样嘛铁王特色人你就可以看出来你是外地
我们找了
一个当地的警察
当地警察就帮我们问你儿子这儿
不在呀
陈某的母亲当时谎称儿子不在家
抓捕警察并没有理会
径直冲进陈某房间
将其成功控制
他好可吗
我在哪里
他是上班呢
现在在上班对啊
那等周午日本人啊
是
这不是有约个到个
当年
陈某被控制后
他的妻子和另外同伙
也接连被抓获
话说清楚了
才也说路
听明白吗
我是胡伟警察公安
你应该知道
我为什么找米啊
毛茫人海
与此同时
宜昌警方也兵分多路
奔赴全国多省市
对其他作案环节涉及的犯罪嫌疑人展开统一抓捕
海握有卡子钥审
这是在天津抓捕嫌疑人龚某时的情形
龚某为境外诈骗横伙使用的大量微信号
提供解封支持和带支付
将龚某控制后
办案人员在其家中查获大量现金多部手机和多张银行卡
讯
银
这是在深圳抓捕引流推广团伙时的情形
将犯罪嫌疑人带进房间后
抓捕警察发现
屋里摆满了手机
全部处于开机运行状态
不停地在运
软件
整个
房间都是
量晶晶的
一共有
我看了一下大概
三百多部
每一个这个手机架上面都是一百多部
但是我觉得还是挺震撼的这个发面
因为那个几百块钱
而言按群证吗
嫌疑人交代的这些手机是用来做引流推广的
他们掌握了大量微信群
会定时在这些群内发布广告
还自称做的都是正规也务做一个
先一笔出没有没有
我是此现问题你不说别的国瑞的话你做过没
博瑞
之前做的那人收费的那转播
那收费者你说实话
我们外计划是他双手那收费的
是怎么做呢
转播他找我们转播给我们钱
他谁跟以钱
我不知道是
有一个人联系的谁联系的
不可能
但是谁联系的
联联是一个同行
现场的西男子交代他们并没有跟境外的诈骗集团直接联系
而是通过中介接下的
为涉案理财软件进行推广的业务
有
诈骗分子的话知道你做这块有
很大的
个微信群
有很大的客户资源
他通过网上也同样可以找到你然后把主动的话
让你来进
帮助推广
所以说他就
掌握了这种主动他
可以
从网上来联系到这个
客户
此外警方还查明
境外诈骗集团还雇佣了国内相关技术人员
为涉案的理财软件提供网络安全防护服务
之前其他的案件发现过这样的就是
他可能也有泄露出去
就是
他们中间有内鬼泄露出去
我
确实是用来搞诈骗的然后对他进行攻击
攻击之后
然后就是有时候是同行业之间的竞争
有时候
是
可能对他进行敲诈勒索
而为涉案理财软件提供网络安防服务的犯罪嫌疑人
竟然是深圳两家知名网络公司的工作人员
他们正是利用工作之便
为境外诈骗集团服务
对嫌疑人所在公司相关管理人员
宜昌警方也进行了正式通报
狂诈是全社会的责任
应该让每一个人知道什么事该做什么事不该做
我们去找公
司
的
法人
主管
以及涉案人员进行谈话做笔录
是在给
他们劝警中
告诉他们
你们应该怎么做
我想的话
任何一个
公民都不想触犯国家的法律法规
期间
目前
经过两周时间集中抓捕
这场特大理财骗局在境内的九个作案环节
十三个犯罪团伙
被全部摧毁
宜昌警方
先后共抓获犯罪嫌疑人四十七名
冻结四百多个涉案账户
冻结涉案资金五百二十五万元
查获大量涉案银行卡
电话卡
手机电脑等物品
至此这场特大金融理财骗局在境内涉案环节上的嫌疑人员被全部抓获
那么这些嫌疑人是怎么沦为境外诈骗团伙的帮凶呢
经审讯嫌疑人袁某交代他原本有正经工作但也经常做兼职
在做兼职的时候通过中介
接下了为涉案理财软件
做技术支持的任务
有真诚的工作又真诚的收入
也有新收的家庭
他给人公司的话语是一个真诚的兼职
工资的一个水平
按照袁某的说法
他为涉案理财软件提供技术支持
你的费用不算高
一次能赚几千块钱
活也不重
在空闲时间就能完成
恰好又有
业余时间
如果没有约狱时间可能就接不了
你恰好又利益时间的时候
就可以
促成这个事
袁某交代
从一开始他就很清楚
为涉案的所谓理财软件提供技术支持
存在违法风险
投资理财的东西以我的工人经验
做的基础这么多年的一个经验就是
投资理财的东西他需要有一定的
资质才能做
一般你的公司
可能是做不了的
我可我肯定是对他有一定的怀疑
那怀疑
这么还与他做了
那可能是有一些侥幸心理吧
警方查明境外诈骗集团为境内涉案各犯罪团伙支付报酬
都是通过福建龙颜的犯犯罪嫌疑人陈某完成
到案后陈某交代
他每天所要做的
就是通过手机
不停转账
很繁琐的
笔数很多了
有的是小金额
提发钱几块钱不要是要复合的这个
并须要算到
分毫不差
才帮我结算了
陈某说
为境外诈骗团伙提供财务支持
也是为了多赚钱
据警方查证
陈某最多一天就能挣到八千块钱
后期
随着工作量增打陈某首先发展的妻子当帮手
当初也没有认识到这方面的出误嘛然后
我老婆我老婆说也是因为我自己忙不过来我说
帮忙给我帮忙
对叫我老婆给我帮忙
他
见来钱快陈某的妻子还把自己的亲姐姐和亲妹妹
全部拉下水
陈某的老婆穿忙
我知道我来干什么
发展姐姐和妹妹
安全一些
我们是
亲姐妹
安全
她是站在安全的角度
发展得最亲近人
那其实是把他们害
确实
尽管到案的境内犯罪嫌疑人没有直接参与诈骗活动
但正是在他们的协助配合下
境外诈骗集团操纵的
这场特大理财骗局
才能得逞
把
整个境内我能做的我把所
所有的涉及到的这些
合规产业链给他斩断了
把他的前路
这个资金
流向给他斩断了
让他
这个电诈
他
尽量地让他
搞不下去
尽量地
挽回和
挽回咱们老百姓的损失
尽量地防止我们老百姓
去
被骗
眼下
境内涉案各环节上的犯罪线嫌疑人全部到案了
但这起特大金融理财骗局的侦办工作并没有终结
对境外诈骗集团的主要成员
宜昌警方
正时刻密切关注他们的动向
现在因为一情的原因我去不了我抓不了你可以
但是你别回来
或者说
你这辈子也别想回来
你回来我肯定会抓你
因为我境内的这个退辉产业链
整个全连条我其他的部分我全部都已经斩断了我有足够的证据
对吧
你如果哪天回来了
那么我一样可以处理一样可以打击你
在案件侦办过程中警方注意到
尽管当前的反诈宣传提示中
已经反复提醒要防范类似投资理财骗局
但依然还有很多群众清心受骗
今天我们也不是当中请到的嘉宾是北京联合大学的邵显明老师
你好邵老师
在这个案件当中
我们看到在国内配合境外诈骗集团作案的这些犯罪嫌疑人其实他并没有直接地来参与
这样的一个诈骗活动
那类似于这样的一种行为
应该怎么去
认定这类
投资理财力诈骗池所以
能够得逞
除了他本身的一个
操作模式以及我们讲的
犯罪分子所讲到的这种
话术
骗数之外
那么可能
更多的需要一些
辅助的犯罪才可以完成
比如说
办案中提到的这个
负责软件的技术的开发和维护的人员
以及
下游的这种
负责这个资金清算的这种财务人员
那么他们也在这个犯罪中
是不可或缺的
那么对于这类犯罪我们也应该予以
引利的
打击
那么我们国家
这法人民法院最外我们检察院出台的
变信诈骗的司法启示里面明确规定
明知
践讯诈骗
而提供网络存储
服务器托管以及信息传输的
这种技术人员以及
这种财务结算人员
明知道是诈骗犯罪
而实施的这种
帮助行为
那么都应该以诈骗罪的共犯
来进行出发
现在互联网上其实有各种各样的金融理财的广告有了广告甚至宣称
你只要投入绝对会回报甚至是高投入高回报
但往往这就是一个圈讨一个陷阱
所以怎样打及这种金融理财的骗局
还有我们应该每一个用户有怎样的一种自己的一种提醒
我们应该怎么做
除了
刑法的言行峻乏的程序之外
那么更多的需要我们讲的全链条的
这种加以防范
比如说您刚刚讲到的
那么在
违法在这个广告
投放的市场
市场监管部门
应该加强对于广告的这种治力
那比如说在微信群
社交软件群来传递这种非法信息的
那么这个
网站
和
网络监管部门
也加以监管
同样对于我们这个犯罪里面
最关重要的网络灰黑产
所持生的比如说这种非法的手机号
非法这种银行卡以及微信号相关部门应该
群房群志那么最后一个风劝
各位
投资有风险
理财需谨慎
不要露无这种
银风险高收益的投资的陷阱
在当前的各类电信网络诈骗案件中
金融理财类骗局依然呈多发高发态势
由于此类骗局牵涉被害人多
涉案资金大
波及面光
公安机关始终保持高压严打态势
不可否认不少群众对投资理财有着迫切的需求
但天下没有免费的午餐
当面对所谓低风险高收益甚至是无风险高收益的各类理财项目时
一定要留个新要
这里我们也要再次提醒大家
对于网络上来路不明的各类所谓理财软件
更要提高警惕
切莫贪图高收益
到最后
智会之晚
热门歌手
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